В середине августа в московские офисы крупнейшего в России оператора платежных сервисов QIWI нагрянули с обыском сотрудники ФСБ. Директор по связям с общественностью группы QIWI Константин Кольцов сообщил, что визит был связан с проверкой документации по отдельным контрагентам QIWI.
- Мы инфраструктурная компания федерального уровня и в случае появления вопросов по деятельности любого из наших контрагентов со стороны правоохранительных органов мы предоставляем всю необходимую информацию, - заявил Кольцов.
QIWI распространила сообщение, что к самой компании у ФСБ никаких претензий нет. Но, по негласным сведениям, оперативно-розыскные мероприятия в офисах QIWI носили характер «последнего китайского предупреждения». Дело в том, что от российского рынка платежных терминалов требуют кристальной прозрачности, в полном соответствии с федеральным законом № 161 «О национальной платежной системе».
Согласно этому закону, каждый владелец платежных терминалов обязан открыть в банке специальный счет, на который следует инкассировать в полном объеме выручку со всех терминалов. Платежная система не должна иметь никаких взаимоотношений со своими контрагентами через другие счета. Благодаря этому требованию закона исключается участие «терминальных» денег в теневом обороте, потому что все транзакции средств со спецсчета жестко контролируются Центробанком.
Пока это требование закона игнорировалось: «терминальщики» аккумулировали выручку на транзитных счетах, которые не контролируются ЦБ и предоставляют неограниченные возможности для торговли наличкой. В ЦБ и ФСБ знают, что большинство платежных терминалов в России работают вчерную, поэтому стараются вести борьбу с отмывочными конторами, в том числе с банками и микрофинансовыми организациями. Сейчас для «терминальщиков» сделано последнее предупреждение.
При перепечатке материала обязательна активная гиперссылка на данную страницу!
