Куда исчезали деньги из платежных терминалов

Уже не раз упоминалось в СМИ, что надзор за работой банков с платежными терминалами по агентской схеме, будет усилен. Но из-за сложности схемы расчетов между платежными агентами и поставщиками услуг все эти меры могут оказаться и неэффективными.

Так, в Подмосковье был выявлен факт незаконного обналичивания денежных средств через платежные терминалы Некая преступная группа создавала фирмы-однодневки и расставляла платежные терминалы по Подмосковью и ЦФО (центральному федеральному округу). Платежные терминалы принимали платежи у населения за услуги сотовых операторов, ЖКХ и пр. Для того что бы обналичить средства из терминалов, перечисляла на счета фирм-однодневок деньги и покупала наличные рубли из платежных терминалов. Деньги из платежных терминалов забирались и не везлись в кассу для учета — забирались они, фактически, в карман. Таким образом, ежедневный оборот «предпринимателей» составлял 20—25 миллионов рублей.

Случаи незаконного обналичивания денежных средств, в последнее время, выявляются очень часто. Совсем недавно Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка «Новая экономическая позиция» Борису Сокальскому. Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую были перекачаны десятки миллиардов рублей.